Pihak berwenang India telah menangkap seorang pria asal Lithuania, Aleksej Bešciokov, terkait penggunaan bursa kripto Garantex. Penangkapan tersebut terjadi di Kerala ketika Bešciokov sedang berlibur bersama keluarganya. Biro Investigasi Pusat India (CBI) menahan Bešciokov saat ia bersiap meninggalkan negara tersebut berdasarkan tuduhan dari Amerika Serikat (AS), termasuk konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya.
Dakwaan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia menunjukkan bahwa Bešciokov dan terdakwa lainnya, Aleksandr Mira Serda, diduga terlibat dalam transaksi ilegal melalui Garantex yang melibatkan ransomware, perdagangan narkoba, dan pelanggaran sanksi sejak tahun 2019. Sebagai respons, Garantex telah menangguhkan semua layanan setelah Tether membekukan aset bernilai USD 27 juta terkait dengan operasinya. Pihak berwenang AS juga telah menyita tiga nama domain terkait dengan bursa tersebut sebagai bagian dari tindakan hukum mereka.
Jaksa penuntut mengklaim bahwa Bešciokov dan Mira Serda sengaja mencoba untuk menyembunyikan transaksi kriminal yang diproses melalui platform tersebut. Dalam satu kejadian, Garantex diduga memberikan informasi yang menyesatkan ketika diminta oleh penegak hukum Rusia terkait dengan akun yang terkait dengan Mira Serda. Penting untuk diperhatikan bahwa keputusan investasi selalu menjadi tanggung jawab pembaca, dan Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan investasi yang diambil.
