Pemerintah China telah lama berusaha keras untuk mengendalikan aliran modal dan mencegah pencucian uang, namun para pelaku pencucian uang di negara tersebut tetap menemukan cara untuk mengelak dari pembatasan tersebut. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menggunakan bitcoin dan kripto lainnya.
Menurut peneliti senior di Centre for Finance and Security, Royal Services Institute, Kathryn Westmore, kripto telah memainkan peran penting dalam praktik pencucian uang di China, meskipun pemerintah China sendiri secara resmi menentang aset digital. Organisasi pencucian uang di China semakin banyak yang menggunakan kripto sebagai bentuk imbalan bagi uang kotor yang diterima dari penjahat. Hal ini memungkinkan individu di China untuk mentransfer kekayaan mereka ke luar negeri, bahkan dengan upaya pemerintah China untuk mengontrol penggunaan bitcoin dan kripto lainnya.
Bukan hanya itu, kejahatan kripto juga semakin meningkat, dengan kerugian investor mencapai miliaran dolar. Penipuan dengan istilah “pemotongan babi” juga semakin marak, dengan miliaran dolar dicuri dari para korban. Kelompok pencucian uang Tiongkok terlibat dalam pencucian uang untuk kejahatan terorganisir Barat, termasuk rantai pasokan fentanil. Mereka menggunakan mata uang kripto untuk mentransfer dana dari AS ke portofolio luar negeri klien kaya China.
